Obecně používaná zkratka pro oblast boje proti praní špinavých peněz (Anti-Money-Laundering = proti praní peněz). Někdy se používá ve spojení AML/CFT.

Soubor povinností stanovených AML zákonem, AML vyhláškou a dalšími platnými předpisy.

Uznávané a osvědčené principy a postupy v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které reflektují vývoj v oblasti praní peněz. V ČR jsou stanoveny Úředním sd [..]

Nebo také III. AML směrnice je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. [..]

Vyhláška č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo také zákon „proti praní špinavých peněz“.

Obecně používaná zkratka pro oblast boje proti financování terorismu (Counter Financing of Terrorism) = proti financování terorismu). Někdy se používá ve spojení AML/CFT.

Nebo také 40 Recommendations + 9 Special Recommendations je soubor opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Nebo také Customer Due Diligence (CDD) je anglický výraz pro hloubkovou kontrolu klienta.

Fiancial Action Task Force = Finanční akční výbor proti praní peněz je mezivládní organizací, která stanovuje standardy a rozpracovává a propaguje zásady politiky boje proti praní peněz a financování [..]